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Panamá Papers: quiénes son los empresarios con empresas offshore

Actualidad Escándalo internacional

Panamá Papers: quiénes son los empresarios con empresas offshore

Los hombres más ricos de la Argentina tienen alguna relación con "paraísos fiscales". Los Fortabat, Blaquier, Coto y quiénes más.

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Los Fortabat, Blaquier y Coto son sólo algunos de los apellidos que aparecen en los Panamá Papers vinculados con empresas offshore en paraísos como las Islas Vírgenes Británicas, Bahamas, Seychelles y, obviamente, Panamá en los últimos cinco años, es decir, durante el tiempo que duró el "cepo" cambiario.

Franco, el hombre clave en la vida política de Mauricio Macri.
Franco Macri, el padre del presidente, no es el único empresario con empresas offshore.

Según el diario La Nación, uno de los medios de comunicación del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), la mayoría de los empresarios argentinos "optó por emitir acciones nominativas. Es decir, con sus nombres registrados, en vez de al portador. En el anonimato".

Una offshore de estas características, según el mismo periódico, no representa una práctica ilegal en sí misma, pero suele utilizarse como "pantalla" para evadir impuestos o blanquear dinero ilícito. De todas maneras, los quince empresarios argentinos salpicados por los Panamá Papers aseguraron haber informado sus operaciones ante la AFIP.

Panamá Papers: los empresarios argentinos

Amalia Lacroze de Fortabat, quien como dueña de Loma Negra fue por varios años la persona más rica del país, operó a través de Rosewall Enterprises en Panamá, Seychelles e Islas Vírgenes Británicas. Y a pesar de que murió en 2012, sus empresas offshore continúan activas. Su heredera, Amalia Amodeo, evitó hacer comentarios.

Amalia Lacroze de Fortabat operó a través de Rosewall Enterprises.

Héctor Magnetto, el CEO del Grupo Clarín, tuvo entre 2001 y 2012 (cuando se disolvió) un poder de administración sobre East River Associates Corporation en las Islas Vírgenes Británicas, que a su vez tenía una cuenta bancaria en el UBS de Ginebra, Suiza. Su apoderado legal, Ignacio Sáenz Valiente, aclaró que "las sociedades siempre estuvieron bien declaradas".

Héctor Magnetto administró la East River Associates Corporation en las Islas Vírgenes Británicas.

Los Pérez Companc. Gregorio y su hijo Jorge, los zares del petróleo y el gas en el sur, figuran como dueños de Pima Investments e Impex Holding (offshore que posee inmuebles). El patriarca de la familia es, a su vez, el tercer hombre más rico del país según la Revista Forbes con US$ 1.500 millones.

Gregorio Pérez Companc y su hijo figuran como dueños de Pima Investments e Impex Holding.

Los Blaquier, del "paraíso azucarero jujeño" a los "paraísos fiscales". Aparecen en cuatro offshore: Financiere Translemanique y Derby Services, en las Bahamas; Cabonor International Corporation, en Panamá; Dunmoore Trading, en las Islas Vírgenes Británicas; de Carlos Herminio, Agustina, María, Carlos Alberto y Milagro Blaquier, y María Marta Taquini.

Los Blaquier aparecen en cuatro offshore.

Eduardo Eurnekian, presidente de Aeropuertos Argentina 2000, operó con la Corporación Amércia Sudamericana entre 1998 y 2003 en Panamá. Y su sobrino Martín Eurnekian apareció como beneficiario de Airfuel International en 2005. El líder del grupo es el segundo hombre más rico del país según la Revista Forbes con US$ 2.200 millones.

Eduardo Eurnekian es el segundo hombre más rico del país según la Revista Forbes con US$ 2.200 millones.

Entre los Pagani, dueños de Arcor, Luis Alejandro aparece como "beneficiario final" de Quinam Investments y Roquel Properties mientras que Mario y Lilia Pagani, como accionistas de Lafico Group Limited. Desde el grupo explicaron que las offshore son "estructuras típicas en contribuyentes que tienen operaciones industriales y comerciales en distintos países".

Luis Pagani, dueños de Arcor, tienen tres sociedades.

Alfredo Coto, dueño de una de las cadenas de supermercados más grande del país, controla desde 2012 Leopold Company gracias a los servicios del estudio del uruguayo Juan Pedro Damiani. Y desde el propio entorno del empresario agregaron que tiene tres empresas más para desarrollar proyectos inmobiliarios.

Alfredo Coto controla desde 2012 Leopold Company. Tendría tres más.

Los Bulgheroni lo niegan. Según los Panamá Papers, María de las Mercedes Bulgheroni figuraría como titular de la First Financial Worldwide Limited abierta en 2002 y cerrada en 2003. Desde el entorno de Carlos y Alejandro Bulgheroni, los hombres más ricos del país según la Revista Forbes con US$ 4.500 millones entre ambos, defendieron a su hermana: "No tiene nada que ver".

Carlos y Alejandro Bulgheroni niegan que su hermana sea titular de First Financial Worldwide Limited.

Miguel Madanes, dueño de Aluar, tiene radicada Mylton Services Portfolio en Panamá, pero sin aclarar para qué actividad comercial o financiera. "Yo poseo el 100% de Mylton Services por lo que las acciones están a mi nombre", aclaró quien de esa manera compró en 2014 la cementera Cimsa en Uruguay.

Miguel Madanes dueño de Aluar, tiene radicada Mylton Services Portfolio en Panamá.

Alejandro Roemmers, el cuarto hombre más rico del país con US$ 1.000 millones, figura como dueño y accionista de Light 31 Portfolio. La empresa fue creada en las Islas Vírgenes Británicas para comprar propiedades (real state) en los Estados Unidos. Por su parte, Roemmers International fue suspendida.

Alejandro Roemmers figura como dueño y accionista de Light 31 Portfolio.

Daniel Carlos Garbarino, dueño de una de las cadenas más grande de electrodomésticos, aparece en Russelville Holding International, una offshore abierta en 2012 en Panamá que tiene acciones al portador, es decir, anónimas. Un vocero indicó: "La sociedad se creó para comprar departamentos en Argentina y Uruguay".

Claudio Belocopitt, presidente de Swiss Medical Group, es el empresario argentino vinculado hasta ahora con más offshore: seis. Un vocero aclaró: "Las sociedades creadas con fines específicos en 2015 se informarán, tal como lo exige la ley, en la declaración jurada que vence el próximo mes".

Claudio Belocopitt, presidente de Swiss Medical Group, tiene seis offshore.

Mastellone Hermanos, nave insignia de la industria láctea, aparece vinculada en los registros del Estudio Mossack Fonseca a Across Enterprise Limited con la que realizó un contrato para la venta de sus productos al exterior. Un vocero explicó: "Es un broker que intermedia entre importadores y exportadores, pero actualmente no tiene vinculación societaria".

Mastellone Hermanos aparece vinculada en los registros del Estudio Mossack Fonseca.

Antonio Tabanelli, creador de Boldt, la explotadora de juegos de azar, aparece en una lista de clientes "VIP" del Estudio Mossack Fonseca como accionista de tres empresas: Equipos Sud Americana SA (Panamá), Wastegate International GMBH (Bahamas) y Automación Gráfica (Bahamas). Su hija Rosana Tabanelli, directora de ICM SA (Panamá).

Antonio Tabanelli, creador de Boldt, tiene tres sociedades.

Francisco de Narváez, dueño de El Cronista y accionista minoritario de América TV, está relacionado con cuatro offshore declaradas: Willowbrook Trading Inc, Power Horse Properties Inc, y Titan Consulting Limited (con una cuenta en Suiza), todas en Islas Vírgenes Británicas; y La Esperanza Associated Corp, en Panamá.

Francisco de Narváez fue vinculado con cuatro offshore.

Matías Garfunkel, socio de Sergio Szpolski en el Grupo 23, figura como director y con un poder general otorgado desde 2010 para actuar por Collette Financie Limited. Según La Nación, Garfunkel se excusó al asegurar que no recordaba haber participado en una offshore como la que apareció en la investigación.