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Era empleado de sistemas, les robó $12 millones y los invirtió en criptomonedas: fue detenido

Habían creado un perfil trucho en Mercado Libre.


Luego de seis allanamientos realizados por personal de la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) de San Isidro en diferentes casas del partido de San Fernando, la Policía detuvo a dos hombres que habían robado más de 12.000.000 de pesos de una empresa con el objetivo de invertirlos en criptomonedas.

Los imputados fueron identificados como Franco Augusto Findling y Ramiro Leandro Ramírez, quienes serán indagados por la fiscal María Virginia Toso, titular de la Unidad Funcional de Instrucción de Don Torcuato. Según lo investigadores, los dos detenidos utilizaron "técnicas de manipulación informática que alteraron el normal funcionamiento del sistema informático, conocido como 'cracking'".


Tras la investigaciones se pudo determinar que uno de los detenidos era empleado del área de sistemas de la empresa estafada y junto con su cómplice, contaron con la colaboración de al menos otras dos empleadas que aportaban sus cuentas bancarias para desviar el dinero proveniente de las estafas. La cifra había trepado a 12 millones de pesos extraídos de la billetera electrónica y había sido utilizado para comprar equipos informáticos e invertir en criptomonedas.

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La denuncia fue radicada a finales de marzo, cuando el personal de Finanzas de la firma, que vende ropa deportiva de forma electrónica, detectó un faltante importante de dinero de una de las cuentas de Mercado Pago. A raíz de la investigación, se detectaron diversas maniobras durante todo abril. 

 

La estafa llegó a más de 45 transferencias registradas desde dos "billeteras electrónicas" que posee la empresa hacia cuentas bancarias por un monto superior a los 12 millones de pesos. Según fuentes policiales, los delincuentes utilizaron "técnicas de manipulación informática que alteraron el normal funcionamiento del sistema informático, conocido como 'cracking'. Por eso,  obtuvieron un beneficio económico ilegal para vulnerar las cuentas que la empresa posee registradas por ante la plataforma Mercado Libre".

La primera prueba que hicieron los dos hombres fue de un valor de 204.000 pesos hacia la cuenta de una tercera persona. Al ver que funcionó, continuaron con las transacciones. Pero, para eso, crearon un perfil falso de Mercado Libre, en la que se realizaban depósitos constantes de altas sumas de dinero.

Un investigador le dijo a la Agencia Télam que se cree que entre el 21 de marzo y el 18 de abril se realizaron "al menos 43 transacciones bancarias de aproximadamente 250 mil pesos cada una" a esa cuenta “mula”, tal como se la conoce en la jerga policial. 

Del total de los 12 millones, más de 2.500.000 de pesos fueron utilizados por los detenidos para la compra de objetos de informática y el resto fue transferido a cuentas propias o de otras tres personas, dos de ellas también empleadas de la empresa y que ahora son consideradas cómplices.

Con el dinero del fraude, los detenidos "adquirieron principalmente equipos informáticos en tiendas de computación como OneClick o HiperGaming" informaron las fuentes judiciales. Además, mediante escuchas telefónicas se logró establecer que "ambos poseen negocios en común vinculados a la compra de criptomonedas".


La cifra robada asciende a $12.439.000 y los dos acusados principales fueron imputados por “defraudación mediante técnicas de manipulación informática que alteren el normal funcionamiento de un sistema informático o la transmisión de datos” y serán indagados por la fiscal Toso. El negocio les salió mal. 

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