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De Flavia a los Macri: Franco y los nexos de 14 offshore con la ex dueña del Correo

Mauricio se lo pidió y Franco Macri cumplió: en noviembre se presentó ante la Justicia y aseguró ser el responsable de las sociedades offshore del grupo familiar en el exterior, las cuales salieron a la luz tras la filtración de los documentos del estudio Mossack Fonseca, en el escándalo conocido como Panamá Papers.


Macri, en el directorio de una firma realizó una operación sospechosa. 

La maniobra con la que el patriarca de la familia intentó desligar al Presidente del escandaloso caso fue algo contraproducente: aceptó haber realizado movimientos millonarios entre sociedades offshore y el fiscal Federico Delgado le pidió al juez Sebastián Casanello determinar el origen de esos fondos, en una pesquisa que podría tocar de cerca al jefe de Estado.

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Son empresas ligadas a Socma (Sociedades Macri), la firma que manejó el Correo en los noventa y que hoy está en la mira por un cuestionado acuerdo con el Estado, que fue dado de baja, para un plan de pago de deuda que lo hubiera beneficiado en millones de dólares".

¿El motivo? Mauricio Macri formó parte del directorio de una empresa creada en las Bahamas que desembolsó más de US$ 9 millones para quedarse con el 99 % del paquete accionario de otra firma offshore en Brasil, todas ligadas a Socma (Sociedades Macri), la firma que manejó el Correo en los noventa y que hoy está en la mira por un cuestionado acuerdo con el Estado, que fue dado de baja, para un plan de pago de deuda que lo hubiera beneficiado en millones de dólares.

Los documentos a los que accedió BigBang.

Esta transferencia de dinero es tan sólo el inicio de una serie de movimientos millonarios, cambios de directorios y conexiones entre más de 14 sociedades que el grupo Macri, con Socma como raíz de del árbol, confeccionó en las Bahamas, Brasil e Italia y que BigBang revela en exclusiva. Un entramado que involucra desde empresarios hasta una reconocida modelo de la década del noventa. 

La transferencia de la sospecha

De acuerdo a los documentos a los que accedió BigBang, con el objetivo de ingresar al mercado de Brasil, el 21 de septiembre de 1998 la sociedad “FlegTrading LTDA”, creada en las Bahamas, cuyo directorio estaba integrado por el Presidente, su padre y su hermano Mariano, le adquirió a “Socma Americana S.A.”(sociedad líder del Grupo Macri en Argentina), el 99% de las acciones de la firma Owners do Brasil Ltda a cambio de US$ 9,5 millones. El 1 por ciento restante quedó bajo el poder de una segunda sociedad del grupo denominada “Socma S.A.”, también del núcleo familiar.

Los documentos de Panamá Papers expusieron las sociedades de Macri en el exterior.

Tan sólo nueve días después, “Fleg” vació el capital social de Owners por un monto total de 10.283.885 reales. Lo hizo al retirar de esa sociedad, a través de una reducción de capital, derechos de crédito que la firma poseía de un contrato de convenio confeccionado el 6 de mayo de 1996 con la empresa italiana Hotel Nuraghe Portorotondo S.P.A. El dinero se distribuyó de forma proporcional entre los socios.

Para el fiscal Federico Delgado, que pidió investigar al padre del jefe de Estado, nunca quedó claro en manos de quién quedó ese dinero ya que el monto final luego se distribuyó en un lapso no superior a los dos meses, en una red de sociedades que son la cuestión central de esta nota y que se detallarán a continuación. Este es el motivo por el cual pidió que Franco Macri sea investigado por posible lavado de dinero.

Delgado pidió investigar al padre del Presidente.

El 22 de septiembre, tan sólo un día después de la compra de Owners, la firma “Socma Americana” desembolsó R$ (reales) 1.892.000 para constituir otra sociedad: “Partech-Unnisa Participacoes LTDA”. A esta se suma que el 1 de octubre de 1998 “Socma” creó otra firma más llamada “Partech LTDA”, en una operación por 5.539.000 millones de reales.

Una última offshore se sumaría a la red de empresas controladas por la órbita Macri. El 21 de octubre, “Socma Americana S.A.” ingresó como accionista en “Itron do Brasil” a través de R$ 3.417.872, casualmente la misma firma en la que en 2007, Fleg Trading ingresó como accionista, pese a que en aquel entonces su denominación era “MTC Investments do Brasil”.

Las transferencias de dinero son llamativas si se tiene en cuenta la explicación que el propio Franco Macri dio sobre sus empresas en el exterior al diario La Nación. “Cuando intenté competir por obras en el Canal de Panamá con China, debí crear una empresa para poder cotizar y participar de la licitación”, dijo. Y agregó: “En Brasil, seguramente, he tenido empresas offshore para poder presentar ofertas allí”. 

Franco Macri intentó desligar a su hijo de los Panamá Papers. 

La fiscalía entiende que con los US$ 9,5 millones que Socma Americana recibió de Fleg, se confeccionó un circuito de dinero entre las sociedades nombradas que podría incurrir en el delito de lavado, aunque para comprobar el destino final de los fondos se necesitaría el aporte de la Cancillería y la Unidad de Información Financiera. A estos se deberán sumar exhortos que ya fueron requeridos a Brasil pero que aún no arribaron al país.

Delgado basó su pedido en que todas las sociedades que toman protagonismo en la historia responden al grupo Macri, y surgieron inmediatamente después de que Fleg le compró a Socma las acciones de Owners.  

Socma y sus nexos en Brasil 

La transferencia de dinero que partió de "Fleg" es sólo la punta del iceberg, cuya base está compuesta por un importante número de empresas que en mayor o menor medida, se vinculan con la firma madre del grupo Macri.

Socma S.A. y Socma Americana S.A., la primera de ellas controlante del Correo Argentino durante los años en que el negocio era propiedad de Franco Macri, son gemelas y fueron constituidas el mismo día.

El origen de ambas firmas se remonta a 1985, cuando Franco y Mauricio Macri formaron “Marinfra Inversora S.A.” y “Gramufra S.A”. La primera paso a llamarse años más tarde "Socma Americana", y la segunda, "Socma". En el 2000 se fusionaron luego de liquidar los activos de ésta última.

Los hermanos del presidente: a la derecha, Gianfranco, a la izquierda, Mariano. 

Las ramificaciones de Sociedades Macri en el país vecino se extenderían a varias off-shore. El 3 de enero de 2003 “Owners” se convirtió en accionista de la empresa “Global Collection Services do Brasil LTDA” (GCSB), firma constituida por el grupo Macri en Brasil con el fin de ingresar a ese país con el negocio de “Pago Fácil”.

Cuatro años más tarde, el 19 de marzo de 2007, “Owners” le compró a “Global Collection Services do Brasil” las acciones de “Martex Do Soul LTDA” y “MTC Investments do Brasil” (originalmente llamada “Itron do Brasil LTD), otras firmas bajo la órbita del apellido Macri.

GCSB se constituyó el 8 de mayo de 2001 con un capital social de 10.000 reales y tiene sus raíces en Socma. Está integrada en un 99 % por la sociedad Global Collection Services S.A. (GCS) y en un 1 % por MTC Investments S.A. La primera se trata de una empresa constituida en Brasil en el 2000 por  “Macri Investments Group” y “MTC Investments s.a.”, cuyas dos accionistas eran Socma Americana y Socma S.A. Todo conduce a ellas.

El grupo Macri, vinculado a más de una docena de offshore en el exterior.

En tanto, la firma “Martex do Soul LTDA” fue creada en un 99 % por parte de “Socma Americana S.A.” y el 1 % restante corresponde a Guillermo Tarantini, apoderado de la firma. En 2004, GCSB le compró a Tarantini sus acciones, las cuales fueron adquiridas en 2007 por Owners, es decir, un círculo cerrado.

Por otra parte, “MTC Investments do Brasil LTDA”, se constituyó originalmente bajo la denominación “Itron do Brasil LTDA” y fue fundada en 1995 con un capital social de R$ 1000 aportados por “Itron S.A.” y “Red Electronic SA.”, cuya sociedad controlante siempre fue Socma Americana.  

Además, Socma Americana poseía el control de “Itron S.A.” a través de una tercera sociedad: “IECSA S.A.”.

Algo similar ocurrió con “Red Electronic S.A.”, cuyo 51 % del paquete accionario pertenecía a Socma. De esta forma, se comprueba que las sociedades siempre terminaban en alguna de las dos firmas madres del grupo Macri.

Italia, y Flavia Palmiero

Los flujos financieros de la familia Macri desembarcaron en las paradisíacas playas de Portorotondo, en la isla de Cerdeña, Italia.

Flavia Palmiero fue pareja de Franco Macri.

Por los lejanos años de la década del ´60, Franco Macri comenzó a descansar en esa ciudad balnearia, sitio en el que conoció a Giorgio Aldo Nocella, quien fue directivo del grupo Socma y hombre de extrema confianza que tendría directa vinculación con las operaciones ya mencionadas en Brasil.

Es que luego de que la empresa “Owners” redujo su capital social en 10,3 millones de reales, tras haber sido adquirida por Fleg, los socios se repartieron en forma proporcional derechos de créditos de un contrato con el “Hotel Nuraghe Portorotondo”, dirigido por la empresa “Alberghiera Nuraghe S.R.L”, un emprendimiento ubicado sobre las aguas del Mar Tirreno. El administrador de esta sociedad es Pierandrea Nocella, nieto de Giorgo, pese a que esta no sería la única conexión entre las familias.

El 14 de julio de 1999 se constituyó la firma “Iter Productions S.A.”, productora televisiva y discográfica, cuyo presidente fue Giorgio Nocella y la vicepresidente Flavia Andrea Palmiero, ex pareja de Franco Macri, y reconocida modelo y conductora argentina. La productora comparte domicilio social con “Macri Investments Group S.A.”, en la avenida Madero 940, en la ciudad de Buenos Aires. En el piso de abajo, tiene su  sede “Global Collection Services S.A.”, otra firma del grupo. 

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