#lavado de dinero

Escándalo en Brasil: acusan a la Iglesia Universal de lavar 6 millones de reales

Los hechos también están vinculados con el intendente de Río de Janeiro.

El Tribunal Oral le otorga arresto domiciliario a Lázaro Báez y le dicta un millonario embargo

Cumplirá prisión domiciliaria con acuerdo de la fiscalía.

A full contra Naselli: Vicky Xipolitakis quiere denunciar a su ex marido por lavado de dinero

La vedette se encuentra definiendo la estrategia junto a su abogado. Sostiene que el empresario tiene "negocios sucios".

Imputaron a Rodrigo Sbarra, ex funcionario macrista al que le encontraron 10 mil dólares

Se trata del ex subsecretario de Coordinación del Ministerio de Producción durante la gestión de Mauricio Macri.

"¡Preguntas van a tener que contestar ustedes!": el enojo de Cristina Kirchner al final de la indagatoria por corrupción

Cristina declaró en la causa por obra pública: "El Gobierno que se va tenía una mesa que decidía quién iba preso y quién no"

La vicepresidenta electa acusó al gobierno de impulsar un "plan de persecución" en su contra, criticó al fiscal Carlos Stornelli y defendió a sus hijos Máximo y Florencia Kirchner.

Casa, comida, custodia y hasta nueva identidad: cómo será la Agencia de Protección a Testigos e Imputados que creó Macri por decreto

El nuevo organismo dependerá del Ministerio de Justicia, aunque tendrá un consejo consultivo a cargo de la Cámara Federal de Casación Penal.

Campaña caliente: Stolbizer sumará otra denuncia contra Cristina Kirchner

Hará la presentación esta semana. Además, lanzará un libro sobre los negocios de la ex presidenta.

Patria contratista: la Justicia investiga por lavado a 68 empresarios y ex funcionarios

Es un expediente que surge de la llamada causa de los cuadernos, a partir de una denuncia presentada por la Unidad de Información Financiera. Bonadio sorteó la causa y recayó en el juzgado de Sebastián Ramos.

Investigan a un basquetbolista de la "Generación Dorada" por negocios con un narco

Carlos Delfino tiene una causa en la justicia federal por la venta de un campo

El plan "tecnológico" para que Florencia Kirchner pueda declarar en el juicio por lavado desde Cuba

La hija de la ex presidenta se encuentra procesada en dos causas; se tuvo que quedar en Cuba por problemas de salud.

El plan "tecnológico" para que Florencia Kirchner pueda declarar en el juicio por lavado desde Cuba

La hija de la ex presidenta se encuentra procesada en dos causas; se tuvo que quedar en Cuba por problemas de salud.

Quién es Isidro Bounine, el ex secretario de Cristina Kirchner detenido por los cuadernos

Está acusado de de asociación ilícita y lavado de dinero.