¿Qué dijo? La declaración del ex empleado que hizo que imputaran a Lio Messi y a su padre por lavado
Un ex colaborador dijo que se hacían maniobras ilícitas con el dinero que entraba.
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#lavado de dinero
Procesaron y embargaron a Cristóbal López, Fabián de Sousa y Lázaro Báez por lavado
Según el juez Sebastián Ramos, se vendían un mismo terreno los unos a los otros, una y otra vez.
Autos de alta gama y millones: investigan a un intendente de Chaco por lavado de dinero
También se investiga al ex secretario de Gobierno de Lorenzo Heffner. Entre los dos suman más de 30 vehículos a su nombre.
¿Sale "Bebote" y entra Moyano? El barra podría quedar en libertad y complicar al camionero
La defensa de Hugo Moyano consideró que el pedido de nulidad de la causa ligada al barra brava constituye un “intento de fraude procesal”.
Megajuicio: por primera vez Lázaro Báez y Cristina Kirchner compartirán el banco de los acusados
Un tribunal oral resolvió unificar dos expedientes que hasta ahora se habían tramitado por separado.
El escándalo de Gilligan, el alto funcionario acusado de esconder un millón de dólares en Andorra
El Subsecretario General de la Presidencia figuró como titular de Line Action, una firma de representación de jugadores en Inglaterra. Dijo que el dinero no era suyo y que fue un favor a un amigo.
El ex vicepresidente Amado Boudou podría quedar en libertad la semana próxima
La Cámara Federal la concedió la excarcelación en la causa por la que había sido detenido. Pero sigue preso por otro caso que se resuelve la semana que viene.
Detienen al contador de Milagro Sala cuando intentaba huir con dinero y joyas
Diego Matus intentó huir de los 11 allanamientos que llevaba a cabo la Justicia. Tras ser interceptado quedó imputado por "encubrimiento".
La venta de un terreno prueba el lavado de dinero entre Lázaro Báez y Cristóbal López
El juez Sebastián Ramos determinó que la venta de un terreno de Báez a López en Comodoro Rivadavia configuró una maniobra de lavado.
Boudou insiste en la excarcelación y denunciará la filmación del operativo en su casa
La defensa del ex vicepresidente apeló la decisión de Lijo. Van contra el juez y contra la Prefectura por las imágenes.
Cada vez más complicado: ahora investigan a Boudou por lavado de dinero
Ariel Lijo solicitó información a entidades extranjeras sobre posibles movimientos ilegales de dinero relacionadas con el ex vicepresidente y su socio, José María Núñez Carmona.
Autos, viajes y catering: quién es Juan Homs, el supuesto testaferro del "Pata" Medina
Figura como presidente de la polémica empresa Abril Catering SA. Se lo señala como un testaferro del jefe de la UOCRA La Plata, que cayó detenido la semana pasada. Él se entregó hoy.
La "inquilina vitalicia" del supuesto hotel de CFK: "Nunca pasé más de una noche"
Según los registros del Waldorf, Estela Rezuc y José Zambon utilizaron la habitación 902 desde el 1/1/2006 hasta el 5/9/2013. Para Stolbizer es una maniobra de lavado de dinero.
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