"Cristina, Cobos y vos": procesan a ex funcionarios por la campaña K de 2007
La Justicia investiga los aportes de la primera campaña presidencial de CFK. El juez Ariel Lijo cree que hubo $ 886.000 de origen ilícito.
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#lavado
Chueco contrató a dos abogados expertos en lavado de dinero
El abogado de Lázaro Báez se presentará hoy ante el juez federal Sebastián Casanello. Está imputado en la causa por la ruta del dinero K, y estuvo prófugo de la justicia. Sus abogados son expertos en lavado y ya tuvieron causas sensibles.
Al menos tres imputados en el "lavado de la UOM" compiten por el FPV en octubre
El escándalo de lavado de dinero y defraudación a sus afiliados que estalló en la UOM, y que investiga la Justicia, salpicaría a dos Barones del conurbano y un diputado y dos diputados provinciales que competirán por el kirchnerismo.
Imputan al líder de la CGT por lavado y defraudación
Antonio Caló quedo imputado por lavado de dinero en la causa en la que se lo investiga por supuestos desvíos de fondos de la UOM a favor suyo y de otros 13 dirigentes vinculados al gremio. Además pidieron inhibir sus bienes hasta que se aclare su situación.
Fein y Arroyo Salgado se cruzan ahora por el caso del financista
La fiscal que investiga la muerte de Nisman quiere que la jueza de San Isidro le remita copias de la causa por la desaparición del financista Damián Stefanini. La pista económica y la misteriosa cuenta que el ex fiscal tenía en Nueva York.
Un juez pide apurar pericias sobre la ruta del dinero K
Sebastián Casanello envió un oficio al cuerpo de peritos contables para que informe sobre el análisis de los bienes de un empresario K. Pidió que sea a la mayor brevedad, en forma clara y concluyente. La causa investiga presunto lavado de dinero.
Dinero K: Elaskar no declaró porque tiene "ansiedad generalizada"
El financista que dijo haber creado empresas fantasma y lavado 55 millones de euros para Lázaro Báez no compareció ante el juez por sufrir ansiedad generalizada. Es la segunda vez que consigue suspender su declaración. El juez Sebastián Casanello pidió un informe médico detallado del imputado.
Ultimátum de la AFIP a la AFA: podrían embargar los clubes
El titular de la AFA se reunió con el director de la AFIP. Los clubes con deudas impositivas y previsionales deberán, antes de mañana, entran en un plan de facilidades de pago o serán embargados. Escuchá< el audio con las explicaciones de Segura.
Interpol ordena la captura de Vandenbroele
Está procesado y se lo indica como testaferro de Boudou en la causa Ciccone. La justicia uruguaya pidió su detención por otra causa de lavado.
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