05 Noviembre de 2017 10:20
La detención de Amado Boudou y de su su socio, José María Núñez Carmona, tuvo lugar luego de un riguroso estudio de números y libros contables provenientes de 11 empresas vinculadas al ex vicepresidente, sumado al análisis del patrimonio de cinco personas de su confianza, que fue determinante.
Boudou fue detenido el viernes y ahora afronta varias acusaciones.
Sin embargo, según consigna el diario Clarín, lo que en principio se investigó como un caso de enriquecimiento ilícito, ahora comienza a ser considerado como una asociación ilícita que cometió varios hechos delictivos, entre los cuales estarían tres maniobras de lavado de dinero.
Así, Núñez Carmona habría blanqueado de modo legal, gracias a un régimen impulsado por el Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, unos 4.238.900 pesos y 795.000 dólares. Ese dinero luego ingresó a empresas que creó junto a Boudou y que este jamás declaró como propias.
Ruta de dinero
Para avanzar en la causa, el juez Ariel Lijo solicitó información financiera sobre los investigados a la Unidad de Información y Análisis Financiero de la Superintendencia de Servicios Financieros de Uruguay.
Es que en el Banque Heritage Uruguay existe una cuenta de una sociedad panameña que le habría girado a Núñez Carmona transferencias por un total de 160 mil dólares. A su vez, ese dinero fue depositado a través de los servicios de un banco alemán en otra cuenta bancaria del extranjero a nombre de Boudou.
Al mismo tiempo, Lijo también le solicitió información a Estados Unidos sobre una cuenta del banco HSBC de Miami a nombre de Núñez Carmona, a fin de conocer si fue utilizada también en operaciones ilegales.
Lo cierto es, según detalla la causa, el socio de Boudou registró un gigantesco crecimiento patrimonial "cuantitativo de 388,65 por ciento".
