Más
#lavado
Funcionarios y abogados expusieron en Diputados sobre el proyecto que busca mejorar herramientas ante el lavado de activos
La iniciativa plantea una actualización del Código Penal para otorgarle a la Unidad dé Información Financiera (UIF) mayores herramientas para prevenir e impedir el lavado de activos (LA), la financiación del terrorismo (FT) y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva (FP).
El "operativo contención" que Luis Miguel le exigió a Netflix y la versión de víctima que instaló
El cantante tuvo que salir a explicar que la serie no es 100% real debido a las críticas de varios personajes clave de su vida.
Tras el crimen de Gesell, la UAR lanza una campaña para "lavarle la cara" al rugby
Los programas que se vienen.
Candidato a intendente de Resistencia, implicado en la causa por lavado junto a una diputada de Cambiemos
Se trata de Leandro Zdero, ex jefe de Gabinete de Aída Ayala, legislador provincial y actual candidato a intendente de Resistencia.
Lavado: Bonadio procesó a la viuda del ex secretario kirchnerista Muñoz
El juez consideró que fue parte de un entramado societario para ocultar el dinero ilegal.
¿Con secador o toallas de papel? Qué manera de secarse las manos resulta más saludable
Aunque el foco siempre está puesto en el buen lavado de manos, resulta muy importante la forma en que las secamos.
Procesan a la viuda y al hijo de Pablo Escobar y al ex futbolista "Chicho" Serna, por lavado de dinero
Los tres fueron acusados de ser "partícipes necesarios" en una trama de lavado de dinero comandada por el colombiano José Piedrahita Ceballos en Argentina.
El patroncito: cómo hicieron la viuda y el hijo de Escobar para lavar plata en el país
El entramado con el que buscaban recuperar la millonaria fortuna narco que habían dejado en Colombia.
Piden investigar al "Indio" Solari en los EE.UU. por evasión y lavado
Quieren averiguar qué bienes y cuentas tiene en ese país. La denuncia fue presentada tras el trágico show de Olavarría en marzo, donde murieron dos personas.
De Hotesur a Báez: las seis causas que más preocupan a Cristina
La ex presidenta enfrenta una catarata de causas judiciales en su contra desde que abandonó el poder en diciembre pasado. Cuáles son los seis expedientes que más la complican. Hoy dos fiscales pidieron su indagatoria por irregularidades en la obra pública.
Leandro Báez insiste en que traten a Cristina como a su padre
Su abogado, Santiago Viola, sostuvo que hay ex funcionarios que se encuentran en la misma situación procesal que Lázaro. "Hay un trato distinto", denunció el abogado.
Báez, complicado: impulsan la elevación a juicio oral de la causa
Es por el delito de lavado de dinero. La decisión fue adoptada por el juez Sebastián Casanello. Delegó la investigación en el fiscal Guillermo Marijuan.
- Así son los videos eróticos que publicó una mujer policía con el uniforme reglamentario: "Indecorosa"
- "Yo a Racing voy cuando quiero, y si no lo compro": el explosivo detrás de la pelea entre De Paul, Messi y Maxi Moralez
- La noche en que Maxi López volvió a brillar con Wanda Nara y la frase que encendió todo: "Siempre hay reproches"
- Habló Nahiara, que mató a su novio en Lanús: estremecedor relato y los videos en sus redes que la complican
- Flor Jazmín Peña rompió el silencio tras el escándalo en la gala de Gente: no se salvó nadie
10