#lavado

Un negocio silencioso

Del vestuario al calabozo: apuestas, casinos y presunto lavado de activos que salpica a ex jugadores, figuras mediáticas y promotores

La detención de Enrique "Quique" Felman en Miami destapó un circuito silencioso que, según la investigación, funcionó durante más de una década.

Un monarca tras las rejas

Megaoperativo en La Salada: detuvieron al "Rey" Jorge Castillo en una causa por lavado de dinero y evasión fiscal

Se los investiga a él y y a otros empresarios por evasión impositiva, lavado y asociación ilícita.

Funcionarios y abogados expusieron en Diputados sobre el proyecto que busca mejorar herramientas ante el lavado de activos

La iniciativa plantea una actualización del Código Penal para otorgarle a la Unidad dé Información Financiera (UIF) mayores herramientas para prevenir e impedir el lavado de activos (LA), la financiación del terrorismo (FT) y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva (FP).

El "operativo contención" que Luis Miguel le exigió a Netflix y la versión de víctima que instaló

El cantante tuvo que salir a explicar que la serie no es 100% real debido a las críticas de varios personajes clave de su vida.

Tras el crimen de Gesell, la UAR lanza una campaña para "lavarle la cara" al rugby

Los programas que se vienen.

Candidato a intendente de Resistencia, implicado en la causa por lavado junto a una diputada de Cambiemos

Se trata de Leandro Zdero, ex jefe de Gabinete de Aída Ayala, legislador provincial y actual candidato a intendente de Resistencia.

Lavado: Bonadio procesó a la viuda del ex secretario kirchnerista Muñoz

El juez consideró que fue parte de un entramado societario para ocultar el dinero ilegal.

¿Con secador o toallas de papel? Qué manera de secarse las manos resulta más saludable

Aunque el foco siempre está puesto en el buen lavado de manos, resulta muy importante la forma en que las secamos.

Procesan a la viuda y al hijo de Pablo Escobar y al ex futbolista "Chicho" Serna, por lavado de dinero

Los tres fueron acusados de ser "partícipes necesarios" en una trama de lavado de dinero comandada por el colombiano José Piedrahita Ceballos en Argentina.

El patroncito: cómo hicieron la viuda y el hijo de Escobar para lavar plata en el país

El entramado con el que buscaban recuperar la millonaria fortuna narco que habían dejado en Colombia.

Piden investigar al "Indio" Solari en los EE.UU. por evasión y lavado

Quieren averiguar qué bienes y cuentas tiene en ese país. La denuncia fue presentada tras el trágico show de Olavarría en marzo, donde murieron dos personas.

De Hotesur a Báez: las seis causas que más preocupan a Cristina

La ex presidenta enfrenta una catarata de causas judiciales en su contra desde que abandonó el poder en diciembre pasado. Cuáles son los seis expedientes que más la complican. Hoy dos fiscales pidieron su indagatoria por irregularidades en la obra pública.