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Actualidad Es por una denuncia que realizó la AFIP

Cuentas en Suiza: allanan una sucursal del HSBC

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La Justicia allanó la sucursal del HSBC, ubicada Florida 229. Fuentes de la entidad financiera confirmaron la realización del operativo, y en la Justicia afirmaron que está relacionado con la causa por las cuentas radicadas en Suiza y no declaradas ante el fisco argentino.



En noviembre del año pasado la AFIP realizó una denuncia judicial por la existencia de cerca de 4000 cuentas de argentinos abiertas en bancos de Suiza. En su momento, el titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, afirmó que el banco había armado una estructura para instrumentar la salida de capitales y mantenerlos fuera del radar de los controles argentinos.

Echegaray incluso señaló al titular del HSBC, Gabriel Martino, como titular de una de esas cuentas, aunque el banquero afirmó oficialmente que esa información era falsa.

Martino dijo que tuvo una cuenta abierta en Suiza hasta 2005, cuando la cerró. El banquero aclaró que la existencia de esa cuenta, como sus movimientos, fueron informados puntualmente a la AFIP.

Ante esa respuesta de Martino, Echegaray dijo luego que en verdad el banquero la había cerrado porque sabía del robo de información que había sufrido el HSBC.

Ante ello, Martino volvió a replicar que la información fue robada a fines de 2006 y recién se supo del delito en 2008, con lo cual desvinculó el cierre de su cuenta con el hecho delictivo.

Al hacer los anuncios sobre la existencia de las cuentas en Suiza. Echegaray sostuvo en conferencia de prensa que la entidad "ocultó" más de cuatro mil cuentas en Suiza que pertenecerían a argentinos.

El funcionario también dijo en su momento que el organismo presentó una denuncia por supuesta evasión fiscal y asociación ilícita contra el banco HSBC, que habría "ocultado" en Suiza más de cuatro mil cuentas bancarias que pertenecerían a ciudadanos argentinos.

La respuesta del banco fue que rechazaba enfáticamente su participación en asociación ilícita alguna, incluyendo cualquier organización que permita la exteriorización de capitales con la finalidad de evadir impuestos. La denuncia de la AFIP recayó en el Juzgado Nacional Penal Tributario Nº 3 a cargo de María Verónica Straccia.

Hoy, luego del allanamiento a la casa central del banco, el HSBC Argentina emitió un comunicado en el que afirma que:

* “HSBC presentó a las autoridades judiciales la documentación que estaba disponible y se encuentra procesando otros requerimientos adicionales”. 

* “HSBC está trabajando y seguirá colaborando con la Justicia y los reguladores en Argentina”.

* “En HSBC estamos comprometidos con Argentina, uno de nuestros mercados prioritarios, y seguiremos contribuyendo al desarrollo económico del país”.

 

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Una foto publicada por Alejandra Ayelen Maglietti (@alemaglietti) el

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