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Política 27 personas en la mira

Ruta del dinero K: quién es quién entre los nuevos indagados de la causa

El juez Casanello solicitó nuevas declaraciones a partir de la confirmación de las operaciones de lavado de dinero en cuentas suizas.

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El juez federal Sebastián Casanello confirmó en las últimas horas que la "Ruta del dinero K" existe: la Confederación Helvética le envió información confidencial -aunque hecha pública por varios medios- en la que enumeró 139 operaciones bancarias por un total de US$ 20 millones a través de dos empresas: una conocida, la SGI Argentina SA de Federico Elaskar, y otra desconocida, Marketing and Logistic SA. El juez, al que alguna vez se lo acusó de "tortuga", tardó un año exacto en obtener los datos por los que el 18 de abril del 2016 había procesado a Lázaro Báez con prisión preventiva y embargo de $ 100 millones por el delito de "lavado de activos".

Lázaro Báez, el día de su detención.

El empresario, que ya se encontraba detenido desde el 5 de abril en el Complejo Penitenciario Federal I de Ezeiza, estaba sospechado porque "entre el 14 de diciembre de 2012 y el 8 de abril de 2013, a través de una posible maniobra de auto-venta o autocompra de títulos de deuda pública por parte de Helvetic Services Group SA, se reingresó al país una suma aproximada de US$ 33 millones que habrían sido insertados en el mercado local a partir de su depósito en una cuenta bancaria de Austral Construcciones S.A. en el Banco de la Nación Argentina".

Casanello activó tras el video de "La Rosadita" y la declaración de Fariña.

El paso final del supuesto lavado de dinero era, siempre según la investigación del juez, el reingreso de esos US$ 33 millones "a través de nueve cheques por un total de $ 208.840.876, endosados por Jorge Chueco -como apoderado de Helvetic- y depositados por Eduardo Larrea y Claudio Bustos en nombre de Austral".

Nuevas indagatorias

  • Fabián Rossi declarará a las 10 de la mañana del 27 de abril.

El empresario, que sólo aparentaba ser el por entonces marido de Iliana Calabró, fue uno de los personajes que apareció celebrando en 2012 un conteo de billetes en la financiera SGI que se hizo conocida popularmente como "La Rosadita" de la que era uno de sus ejecutivos. El video revelado el 15 de marzo del 2016 por Telenoche aceleró la investigación del juez.

  • Leandro Báez, a las 10 del 28 de abril.
  • Luciana Báez, a las 10 del 2 de mayo.
  • Melina Báez, a las 10 del 3 de mayo.
  • Martín Báez, a las 10 del 4 de mayo.
Los hermanos Báez llegaron a Buenos Aires para declarar ante Casanello.
Los hijos de Lázaro Báez, cada vez más complicados.

El mayor de los hijos de Lázaro Báez, quien tiene un doble procesamiento en su contra, también apareció en el video de "La Rosadita". Y junto a sus hermanos eran beneficiarios finales del entramado societario en el exterior para lavar dinero.

  • Roberto Erusalimsky, a las 10 del 5 de mayo.
Ésta es la única foto conocida de Roberto Erusalimsky.

El empresario de la Salud fue en su momento procesado por el juez por las extrañas operaciones con Leonardo Fariña en la compra venta de "El Carrizalejo", un campo de Mendoza, pero luego fue desprocesado.

  • Carlos Molinari, a las 10 del 8 de mayo.
  • Federico Elaskar, a las 10 del 9 de mayo.

El primer dueño de SGI fue uno de los personajes que se arrepintió mediáticamente -primero con Jorge Lanata y luego con Alejandro Fantino, pero no ante el juez- al denunciar que hombres allegados a Lázaro Báez lo presionaron para vender "La Rosadita" sin pagarle la totalidad de lo acordado.

  • Leonardo Fariña, a las 10 del 10 de mayo.
Leonardo Fariña fue el único arrepentido de la causa.

El casi contador oriundo de La Plata, que se hizo conocido por casarse con Karina Jelinek, manejar Ferraris y vender "ficción", fue finalmente el primer -y hasta ahora único- arrepentido de la "Ruta del dinero K" el 8 de abril del 2016 ante Casanello para recuperar el 13 de abril del año pasado su libertad tras dos años preso en Ezeiza por "evasión impositiva agravada" por la compra venta del campo de Mendoza.

  • Daniel Bryn, a las 10 del 11 de mayo.
  • Martín Rosta, a las 10 del 12 de mayo.
  • César Fernández, a las 10 del 15 de mayo.
  • Alejandro Ons Costa, a las 10 del 16 de mayo.
  • Eduardo Castro, a las 10 del 17 de mayo.
  • Jorge Cerrota, a las 10 del 18 de mayo.
  • Santiago Carradori, a las 10 del 19 de mayo.
  • Juan Ignacio Pisano Costa, a las 10 del 22 de mayo.
  • Sebastián Pérez Gadín, a las 10 del 23 de mayo.

Apareció junto a su padre Daniel Pérez Gadín, uno de los contadores de Lázaro Báez, en el video de "La Rosadita" contado US$ 5,1 millones.

  • Julio Mendoza, a las 10 del 24 de mayo.
  • Claudio Bustos, a las 10 del 26 de mayo.
  • Eduardo Larrea, a las 10 del 29 de mayo.
  • Walter Zanzot, a las 10 del 30 de mayo.
  • Mario Acevedo Fernández, a las 10 del 31 de mayo.
  • Cristian Delli Quadri, a las 10 del 1 de junio.
  • Jorge Chueco, a las 9 del 2 de junio.
Lázaro, uno de los imputados. Foto: Opi Santa Cruz.

Fue el abogado de Lázaro Báez que intentó fugarse del país, pero finalmente fue capturado el 19 de abril del año pasado por fuerzas de seguridad de Paraguay en la ciudad de Encarnación. Es un hombre clave: le compró a Federico Elaskar la "La Rosadita" a la vez que era apoderado de Helvetic.

  • Daniel Pérez Gadín, a las 9 del 5 de junio.

El contador de Lázaro Báez fue detenido junto a su jefe el 5 de abril del 2016 ni bien aterrizó en el Aeropuerto Internacional de San Fernando porque el avión privado LV-BPL, según la orden de captura nacional e internacional del propio juez, no tenía plan de vuelo.

  • Lázaro Báez, a las 9 del 6 de junio.

El empresario más beneficiado con $ 21.000 millones en contratos de obra pública durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner será el último de los 27 imputados o procesados en prestar declaración indagatoria ante el juez al ser considerado el jefe de la "asociación ilícita" para cometer el delito de "lavado de activos".